Workshop - Finance & Comptabilité

jeudi 04.04.2019

Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

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ARCAD

Mettez à jour vos connaissances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément à la loi du 13 février 2018.

Ce workshop s’adresse à l’ensemble des professionnels concernés par la loi du 12 novembre 2014 (telle que modifiée) sur la LBC/FT. Alimentée de nombreux exemples, cette formation, aborde de manière pragmatique et didactique, les obligations de vigilance, d’analyse des risques, d’identification, de vérification, de bonne organisation interne et de coopération avec les autorités. Découvrez une mise en pratique de l’ensemble des obligations qui vous permettrons de mettre en place votre mécanisme de LBC/FT actualisé par la Loi du 13 février 2018.

Niveau

Tous niveaux

Expert

Joseph Stevens (ARCAD)

Objectifs

-Se sensibiliser aux principes de BC/FT    

-Appréhender le cadre législatif et les niveaux de vigilance     

-Comprendre les obligations de coopération avec les autorités