Le 21 février, (déi Gréng) a présenté les détails d’une réforme qui permettra au groupe Luxembourg Business Registers d’obtenir davantage de pouvoirs pour superviser les données soumises et lutter contre le non-respect des règles.

«Il est extrêmement important que nous disposions de données qualitatives dans le LBR et le RBE», a déclaré Sam Tanson. Le RBE est le registre des bénéficiaires effectifs du Luxembourg, lancé en vertu des règles de l’UE en 2019 et détaillant les personnes qui possèdent, contrôlent ou ont des intérêts dans une entreprise.

Le registre des bénéficiaires effectifs, ainsi que le registre du commerce et des sociétés (RCS) et le recueil électronique des sociétés et associations (RESA) sont regroupés au sein de l’entité Luxembourg Business Registers, un groupement d’intérêt économique établi entre la Chambre de commerce, la Chambre des métiers et de l’artisanat et l’État.

Plus de 152.000 entités sont enregistrées auprès du LBR, avec environ 354.000 documents déposés dans le cadre de leur dossier d’entreprise en 2021.

Alors qu’environ 92,5% des entreprises ont déposé des détails pour le registre des bénéficiaires effectifs, le directeur du LBR, Yves Gonner, n’a pas pu indiquer combien d’entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés ou ailleurs ont rempli leurs obligations ou ne l’ont pas fait. «Nous n’avons pas d’informations précises pour le LBR», déclare-t-il. «Nous examinerons cela dans le cadre de contrôles.»

Gonner explique qu’il existe différents critères d’évaluation. «Vous pouvez examiner une série d’informations dans le registre du commerce, mais il faut déterminer lesquelles sont décisives.»

«Changement de paradigme»

La réforme, qui doit s’achever à la fin de l’année prochaine, donne également au LBR plus de pouvoir pour pénaliser les entreprises qui n’ont pas présenté les registres appropriés.

Le LBR pourra blâmer les entreprises n’ayant pas déposé les documents appropriés après avoir reçu un avertissement. Elle pourra infliger des amendes allant jusqu’à 3.500 euros – réduites à 250 euros pour les organisations caritatives et les fondations. Et, après plusieurs avertissements, radier l’entreprise du registre des entreprises et, en dernier recours, transmettre l’affaire au ministère public.

«Jusqu’à présent, le LBR était là pour enregistrer les données, pas pour les contrôler. Cela n’a jamais fait partie de sa mission», a déclaré Sam Tanson. Dans le cadre de la réforme, le groupe améliorera sa technologie et ses systèmes internes afin de garantir que les entreprises déposent des documents cohérents dans les différents registres. Le RCS et le RBE, par exemple. La réforme est un ‘changement de paradigme’.»

Le LBR jouera un «rôle plus proactif» en incitant les entreprises à mettre à jour leurs informations, a déclaré la ministre, notamment dans le cadre de ses obligations envers des organisations internationales telles que le Groupe d’action financière (Gafi), organisme de surveillance de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ou l’OCDE.

Pour s’acquitter de sa nouvelle mission, le LBR va pratiquement doubler son personnel, qui passera de 25 à 54-75 personnes d’ici la fin 2023. Il prévoit d’engager des experts en analyse de données, en lutte contre le blanchiment d’argent et dans d’autres domaines.

Pas de recherche par nom

Mais si une refonte du site web est également prévue afin de permettre aux utilisateurs d’accéder plus facilement aux informations qu’ils recherchent, certaines fonctions de recherche ne seront pas développées.

Un consortium de journalistes travaillant sur les révélations d’OpenLux avait parcouru la base de données pour trouver des informations sur des transactions commerciales douteuses. Ils avaient critiqué le fait qu’il n’était pas possible d’effectuer une recherche par nom dans le registre, afin d’obtenir une vue d’ensemble de toutes les entités auxquelles une personne est associée.

«Ce n’est pas prévu», a déclaré Sam Tanson à propos de l’ajout de cet outil. «Mais je tiens à souligner que le registre luxembourgeois est l’un des plus transparents que l’on puisse trouver. Je ne pense pas que cette fonctionnalité existe dans beaucoup de pays.»

Une affaire est en cours devant la Cour de justice de l’Union européenne par ceux qui ne veulent pas que leurs données soient publiées. Des dérogations sont possibles en cas de circonstances exceptionnelles ou de risque disproportionné, comme un enlèvement. Les plaignants avaient invoqué des préoccupations en matière de protection des données concernant la publication de leurs informations dans le registre.

Le LBR s’autofinance et couvrira les coûts de personnel supplémentaire et de mise à niveau technologique grâce à ses propres recettes. Provenant par exemple des déclarations des entreprises ou des amendes, a expliqué Yves Gonner, sans révéler le prix de l’engagement.

Cet article a été rédigé par  en anglais, traduit et édité par Paperjam en français.