Les mesures mises en place par le Luxembourg pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont-elles efficaces? C’est ce que doit analyser le , l’organisme intergouvernemental spécialisé dans ces questions.

Il mène en ce moment son quatrième cycle d’évaluations mutuelles de ses membres et devait pour cela se rendre au Grand-Duché en mars 2021. Mais son président a décalé mardi le déplacement de ses évaluateurs, en raison de la pandémie de Covid-19. Le prochain rendez-vous n’a pas encore été fixé, un nouveau calendrier devrait être publié après l’assemblée plénière de fin février 2021 sur le site officiel du Gafi. Ce qui pourrait peut-être décaler la date de publication du rapport final, .

Selon le publié en juillet 2020, un total de 51.930 déclarations liées au blanchiment d’argent auraient été reçues, et 444 au sujet du financement du terrorisme.