Au moins 12 oligarques, dont plusieurs soumis aux sanctions de l’UE comme Mikhail Fridman et Alexei Mordashov, figurent sur la liste des bénéficiaires effectifs de sociétés luxembourgeoises. Ensemble, ils représentent environ un tiers de la liste Forbes 2021 des 40 plus riches milliardaires russes en matière de richesse et d’actifs.

40 hommes, 260 milliards de dollars

Toujours en se basant sur la liste de Forbes 2021, les actifs mondiaux combinés de ces 12 oligarques ayant des actifs au Luxembourg seraient de 140 milliards de dollars. Sur un total de 260 milliards pour les 40 hommes d’affaires.

«Les entreprises ayant un lien avec la Russie aident à financer la guerre», déclare à Delano une source proche de la base de données Stop Russian Capital. «Il est crucial pour le moment de geler les avoirs de ces entreprises pour court-circuiter le transfert d’argent vers la Russie.» Il est, en outre, important que les personnes travaillant avec ces sociétés soient sur leurs gardes. «Les cadres et les consultants doivent être vigilants et s’assurer qu’à travers leur activité professionnelle, ils ne contribuent pas à soutenir la guerre», prévient cette source.

La vérification des bénéficiaires effectifs ultimes des entités au Luxembourg n’a pas été un long fleuve tranquille. En 2015, la cinquième directive anti-blanchiment de l’Union européenne a poussé à une divulgation centrale des enregistrements de sociétés, de trusts et d’arrangements juridiques similaires dans les juridictions européennes. Le résultat au Luxembourg a été , établi en 2019, complètement ouvert et accessible au grand public.

Ce registre a cependant fait l’objet de critiques car il n’est consultable que par société et non par bénéficiaire effectif. Ce qui rend les recherches plus compliquées pour le grand public et les journalistes.

25% comme seuil au Luxembourg, mais 10% au Nigeria

Le seuil de divulgation de la propriété effective au Luxembourg est fixé à 25%. «C’est un seuil relativement élevé, car si vous regardez le Nigeria, par exemple, le seuil est de 10%. Par conséquent, il pourrait y avoir des bénéficiaires effectifs importants au Luxembourg qui possèdent 24,9% d’une entité, mais qui ne le déclarent pas», explique Thom Townsend, directeur exécutif de l’organisation internationale à but non lucratif Open Ownership.

L’analyse effectuée par les anciens employés des big four se base sur diverses sources. «Nous avons utilisé la dernière liste Forbes des oligarques russes les plus riches. Nous avons trouvé, sur leurs sites web, des déclarations financières publiques concernant leurs entreprises. Ensuite, nous avons trouvé des informations dans le  à propos des entreprises y figurant», détaille la source à Delano.

Les oligarques ayant la propriété effective de sociétés au Luxembourg sont: Alexei Mordashov, Alisher Usmanov, Andrey Skoch, Andrey Melnichenko, German Khan, Mikhail Fridman, Alexei Kuzmichev, Pyotr Aven, Roman Abramovitch, Viatscheslav Kantor, Viktor Vekselberg et Vladimir Yevtushenkov.

Delano a contacté ces 12 personnes pour leur demander un commentaire.

Les entités luxembourgeoises ayant ces oligarques comme bénéficiaires effectifs sont: Steel Capital SA, MegaFon Luxembourg S. a. r. l., Alfa Capital Investments Holdings, Alfa Asset Management (Europe) S.A., ABH Holdings S.A., L1 PET Holdings S. a. r. l., L1T VIP Holdings S. a. r. l., L1 New Energy S. a. r. l., Letterone Office Services S. a. r. l., Letterone Technology Growth S. a. r. l., L1 Energy Investments S.C.Sp, L1PET S. a. r. l., L1 PET Management S.C.Sp, L1 PET Co-Invest S.C.Sp, L1 PET Splitter S.C.Sp, L1 Health Master Holdings S.C.Sp, L1 Health Master Carry S.C.Sp, L1 Andromeda Co-Invest S.C.Sp, L1 PET Intermediate Holdings S.C.Sp, L1R Holding S. a. r. l., Letterone Core Investments S. a. r. l., L1 Investments S. a. r. l., Letterone Investment Holdings S.A., ABH Holdings S.A., Letterone Holdings S.A., Letterone Corporate Partner S. a. r. l., Letterone Treasury Services S.A., L1 Retail Portfolio S.C.Sp, L1 Health Holdings S.C.Sp, L1 Retail Carry S.C.Sp, L1 Health Portfolio S.C.Sp, L1 Health Group S. a. r. l., L1 New Energy S. a. r. l., L1 Health GP S. a. r. l., L1 Health Portfolio Carry S.C.Sp, L1 Energy Intermediate Holdings S.C.Sp, L1 Technology Headco S. a. r. l., L1 PET (Germany) S. a. r. l.,, L1 PET Holdings S. a. r. l., L1 Energy Capital (USA) S. a. r. l., L1 Energy Holdings GP S. a. r. l., L1 Energy Capital Management S. a. r. l., L1 Energy Sub-Holdings S. a. r. l., L1 Health Portfolio GP S. a. r. l., L1 New Energy HeadCo S. a. r. l., L1 New Energy GrowthCo S. a. r. l., L1 Health Portfolio Co-Invest S.C.Sp, L1 Technology Fibre Holdings S. a. r. l., L1T FP Holdings S. a. r. l., LIHS Corporate Partner S. a. r. l., Veon Luxembourg Holdings S. a. r. l., Veon Luxembourg Finance Holdings S. a. r. l., Veon Luxembourg Finance S.A., Evraz Group S. A., Redbrick Investments S. a. r. l., MK Holdings S. a. r. l., RBI Industrials S. a. r. l., Redbrich Holding S. a. r. l., MMK Mining Asset Management S. A., Oerlikon Balzers Coating Luxembourg S. a. r. l., Stentex Holding, Sistema Finance S. A., SCP Group Holdings S. A., SCP Group S. a. r. l., Sistema Finance Holding S. A., SCP Group Advisory S. a. r. l.,, Rusnano Sistema Investments S. a. r. l., SCP Retail Investments S. A., Fonds Rusnano Capital S. A., SCP II Holdco S. A., Rusnano S.A. and East-West United Bank S.A.

La réaction de LetterOne

LetterOne a réagi par communiqué à la sollicitation de Delano:

«Les participations de Mikhail Fridman et Petr Aven sont gelées indéfiniment et ils ne peuvent pas recevoir de dividendes ou tout autre avantage financier de LetterOne.

Nous annonçons aujourd’hui de nouvelles mesures. German Khan, Alexey Kuzmichev et Andrei Kosogov ont démissionné de tous leurs postes chez LetterOne, y compris du conseil d’administration. Aucune de ces trois personnes n’a été sanctionnée, mais elles estiment que c’est la bonne chose à faire dans l’intérêt à long terme de LetterOne, de ses employés et des nombreux emplois qu’elle soutient dans les entreprises de son portefeuille.

En outre, le conseil d’administration a décidé de faire un don substantiel de 150 millions de dollars afin soutenir le travail urgent en cours pour aider les personnes touchées par la guerre en Ukraine. Nous savons que tout le monde chez LetterOne, y compris nos fondateurs, soutient cette action. Les actionnaires de LetterOne ont également convenu que tous les dividendes de LetterOne seront reversés aux efforts de secours dans un avenir proche.»

Mervyn Davies, président de LetterOne, déclare:

«Le nouveau conseil d’administration et moi-même allons nous attacher à protéger l’énorme contribution économique et sociale de LetterOne. Je suis également déterminé à faire en sorte que les 120.000 emplois au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Europe soient protégés. Nous savons que toutes les personnes impliquées dans L1 sont favorables à ces mesures. Y compris nos fondateurs, étant donné leur amour et leur passion pour l’Ukraine et leur héritage de ce pays.»

German Khan ajoute:

«La majorité des fondateurs de LetterOne ont des racines profondes en Ukraine. La destruction des villes où j’ai passé mon enfance et qui abritent les tombes de nos ancêtres est déchirante. Le récent bombardement du centre commémoratif de l’holocauste de Babyn Yar, que nous avons financé et contribué à créer, est inconcevable.

Mes partenaires et moi-même sommes partisans de la fin la plus rapide possible de la guerre et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider les personnes touchées, qu’il s’agisse des employés de nos entreprises en Ukraine ou des victimes de la violence. Nous soutenons pleinement les actions du conseil d’administration dans cette affaire.»

Article corrigé le 10 mars 2022 pour supprimer Sodrugestvo Nordic S. a. r. l., Sodrugestvo Participations S. a. r. l., Sodrugestvo Group S. A., Soft Commodity Port Company S. a. r. l., European Commodity Company S.A., Intergrain S.A., Sodrugestvo Regions S. a. r. l., MedAgro S.A., Agri Line S. a. r. l., United Group S.A., United Pilsen S.A., VIY Managers, VIY Investment Solutions, VIY Investments Holding, VIY Capital Partners S.A., which have no connection to the 12 oligarchs listed. 

Cet article a été rédigé par  en anglais, traduit et édité par Paperjam en français.