La jurisprudence récente a mis en lumière l’obligation pour les professionnels de prendre des mesures adéquates et appropriées pour sensibiliser et former leurs employés en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (LBC/FT). Ces mesures doivent comprendre la participation des employés concernés à des programmes spéciaux de formation continue adaptés aux différentes fonctions exercées au sein de la société.
La présente formation, organisée par OPF Partners, a pour objectif de décrire les obligations professionnelles et d’étayer ces dernières par des exemples concrets et des cas récents de jurisprudence.
La formation portera sur les aspects légaux et pratiques des obligations professionnelles et sera structurée de la manière suivante:
- cadre légal et réglementaire - discussion quant aux apports de la 4e directive AML
- notions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme
- obligations de vigilance à l’égard de la clientèle
- obligations d’organisation interne adéquate
- obligations de coopération avec les autorités
- différents types de sanctions en cas de non-respect des obligations professionnelles ou d’infraction de blanchiment ou de financement du terrorisme
Infos et inscriptions:
Envoyez un e-mail avec vos coordonnées, le titre et la date de la formation souhaitée à [email protected]
Prix: 300 euros